• WAP手机版 RSS订阅 加入收藏  设为首页
营销资讯

史上最大ICO代投诈骗:带头人

时间:2018/3/15 10:45:16   作者:狼蚁营销   来源:www.168986.cn   阅读:1888   评论:0
内容摘要:雷锋网·AI金融评论按:如果说,今年 2 月的六点公会携款跑路是一次有组织有谋略的代投骗局,那么,这次“李诗琴”诈骗 13 个项目席卷1. 5 万个ETH跑路事件,将是一场为ICO代投产业链灌水施肥,直击人性贪婪的典型案件。3 月 14 日,微信公众号“币沙龙”爆料称,近日在OK...

雷锋网·AI金融评论按:如果说,今年 2 月的六点公会携款跑路是一次有组织有谋略的代投骗局,那么,这次“李诗琴”诈骗 13 个项目席卷1. 5 万个ETH跑路事件,将是一场为ICO代投产业链灌水施肥,直击人性贪婪的典型案件。

3 月 14 日,微信公众号“币沙龙”爆料称,近日在OKEx平台上线的Refereum(RFR)项目,其带头人涉嫌“虚假代投”并“将投资者的资产变现和转移”,然后“筹措渠道试图跑路”。

史上最大ICO代投诈骗:带头人“李诗琴”疑跑路,涉案金额超 6000 万元

据“币沙龙”所述,经过投资者和众人层层排查,发现隐藏在RFR项目背后的多个项目均为虚假代投。几位带头人涉嫌将募集而来的ETH(以太坊)充值到交易所进行变现。目前,“几位相关的带头人在实施联合诈骗后,开始推卸责任或直接跑路。”

根据知情人士透露,这起代投跑路案件涉及的项目以及涉及的ETH数量,总量大约在1. 5 万个ETH左右。

虽然该数据暂未能确认是否属实,但按照CoinMarketCap平台当前显示的币价,1. 5 万个ETH的总额已超 6200 万人民币。对此,北京市中闻律师事务所合伙人赵虎向雷锋网表示,如果数额属实,“这已经可以定性为一起大型诈骗事件”。

根据《刑法》第二百六十六条规定,诈骗公私财物,数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

三人结盟

雷锋网·AI金融评论了解到,这起案件共有三位主角,分别为“李诗琴”、“夜色”和“筑梦”。

微信公众号“北洋币君”爆料,“李诗琴”,是一位 90 后女生,曾做过3M邮币卡(注:3M,也成为MMM互助金融,被爆是一位俄罗斯人发明的庞氏骗局),后转至币圈做代投项目,是这起案件最终“跑路失联”的关键角色。“筑梦”,同为 90 后,曾与“李诗琴”合作过邮币卡项目,是这起案件的中间牵线人。而“夜色”,此前一直做一手代投以赚取代投费,与基金公司有过对接经验。

前期,“李诗琴”以“直接对接国外渠道,高帕点、高比例”为饵,吸引“筑梦”为其牵线“夜色”。据“北洋币君”文中所述,伊始,“李诗琴”为骗取信任,先发布了一个基石项目,“承诺可以投上,并且比例不低”。为此,“夜色”出于信任给“李诗琴”转账 145 个ETH,以投资基石这个项目。


长沙网络推广,长沙网络营销,长沙seo优化,长沙网络策划,长沙网站建设,长沙网络培训,

                         

域名注册,网站建设,云主机,云空间,国外空间,SSL证书生

http://www.168986.com



狼蚁主推以下商业服务:


A.免费提供公司企业网站SEO优化诊断分析

B.蚁专业seo优化

C.狼蚁seo培训学习

D.提供网络监测,新闻监测,广告监测,微博监测,定制监测,媒体公关连线监测等服务

E.网络口碑营销

F.提供品牌营销策划、品牌建设,品牌推广等一站式服务

G.提供各种最新网络营销推广教程下载


详情请咨询客服  


QQ:576011571 点击这里给我发消息        

相关评论
营销资讯
    该栏目下无二级栏目
狼蚁营销-狼蚁策划-狼蚁网络---www.168986.cn 湘ICP备15004473号-4